第800章 洗黑钱(2 / 2)

神州异事录 零度 1281 字 2024-03-08
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当然了,打通是最好的。

我表明了身份,并且告诉她是毛利波老先生让我们来的,她立即表示会积极配合,并且给了我们他家的地址。天苑小区。

这是一个大型小区,在北二环外。我们到了的时候,金招娣在大门口等我们。

我一下车就看到了她,我过去和她打招呼,并且出示了证件。

金招娣带着我们去了家里,她说:“昨晚上老师就给我发短信了,说是有两位同志可能要来找我。”

我说:“毛老先生有心了。你们是十多年前的师生关系了是吧!”

“我是毛老师带出来的,我的会计证也是那时候考下来的,说白了,毛老师对我如同再造父母。”

金招娣给我们倒了水,然后坐好。

接下来我们步入正题。

我说:“我们来找你只有一件事,就是关于王胜金店的事情,他们有没有洗黑钱的嫌疑呢?你是会计,你应该比我更懂什么叫洗黑钱。”

金招娣叹口气,点点头说:“我之所以离职,也是和这件事有关。我从当出纳的时候就发现,很多单子都是空头单子,我根本就看不到卖金子的人,但是开出去很多收货的单子。”

我说:“但是钱总是要支付出去的吧!你可是出纳,后来成了会计。钱的事情你应该最清楚啊!”

金招娣说:“钱要么直接给老板兄弟俩,要么就是给老板娘。就是岳怀义的妻子。”

查布说:“我有点搞不懂了,你说要是岳家兄弟洗黑钱,那手里的现金岂不是越来越多了吗?”

金招娣说:“可以做进项啊,没有卖出去金手镯,就说卖出去了五个,这不就有了进项吗?总之,开金店洗黑钱实在是太容易了,因为金子的属性比货币还要灵活,他是不分国界,不分种族的。走遍世界,金子都是可以变现的。或者说,金子就是财富的象征也不为过。”

我说:“这一进一出,黑钱就都洗白了。”

金招娣叹口气说:“我也没有确切的证据,只不过,账是肯定有问题的。但我只是负责记账,下面递上来什么条子,我做什么账。我的账都是根据条子做的。我做的账都是经得起查的,每一张票据后面都是附有原始票据的。”

我说:“不只是你的账经得起查,就连你们老板娘做的账也都是经得起查的,看来她是学到了你的精髓啊!”

金招娣叹口气说:“惭愧啊!想干干净净做人,真的很难!要不是我离开了那里,我迟早是要出事的。那里,不干净。”

我又问:“那么这黑钱是怎么来的呢?”

金招娣摇着头说:“这就说不好了。”

我说:“我简单说一下洗黑钱的过程,你帮我分析一下对不对。岳家兄弟手里突然多了一笔钱,所以,他可以从任何地方买一批金子回来,然后入自家的库房。于是把黑钱变成了合法的金子。但是你们金店要假装拿出去一笔钱,这笔钱其实还在岳家兄弟手里,之后再虚构销售,把这笔金子虚构着销售出去,于是,手里的钱就合法了。但是那一批金子并没有卖出去,所以,存了一笔金子在手里。这笔黑钱就可以拿出去花了,金子存在库里。我逻辑有问题吗?”

金招娣点头说:“没有问题的,只需要在这个过程里做好票据就好了,因为收金子和卖首饰都是不需要实名的,就像是买衣服,不可能让客人实名登记买衣服。还有收金子,其实也是市场行为,国家也没有办法监督别人卖金子。这里面有很大的可操作空间。所以很多开金店的,开服装店的,看起来不赚钱,却一直在开,就是这个道理。”



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